Claves para entender el caso de Carlos Pólit, excontralor enjuiciado en EEUU

Abr 12, 2024

En Estados Unidos se desarrolla el juicio en contra del excontralor de Ecuador. En 2017, él viajó de Ecuador al país norteamericano para un supuesto tratamiento médico, pero no volvió.

Posteriormente, en 2022 fue detenido por los presuntos delitos: conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.

Estas son las claves para entender el caso Pólit en EEUU. 

  1. Florida, destino del dinero de los sobornos

Florida, en EE. UU., habría sido destino de los sobornos que se ejecutaron en Ecuador y que habrían beneficiado a Pólit, según investigaciones en el país norteamericano. 

Entre 2010 y 2017 habría recibido el dinero de dos empresas: 

  • Odebrecht 

Habría recibido USD 11 millones (USD 8 millones en efectivo y USD 3 millones en transferencias) a cambio de desvanecer glosas de la compañía.

  • Seguros Sucre

Habría recibido USD 500.000 de un empresario por conseguirle contratos estatales.

2. Los nexos de Pólit 

Tres personas le habrían ayudado: 

  • John Pólit, hijo del excontralor, quien habría controlado las empresas en Florida. 
  • José Conceição Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, quien habría pagado los sobornos. 
  • Empresario ecuatoriano de seguros. Inicialmente no se conocía su nombre, pero en los Panama Papers se habló de Diego Sánchez, quien también habría dado el dinero.  

3. Ruta del dinero 

Según investigaciones estadounidenses, Pólit habría mantenido un esquema con el que se habría lavado dinero. Entre las estrategias estaba la compra de bienes, su renovación y venta; además de introducir capital a negocios de ese país, como restaurantes, tintorerías y bienes raíces. 

El modus operandi -según la justicia estadounidense- era mantener el capital en empresas a nombre de otros. 

Entre 2010 y 2014, Odebrecht habría transferido USD 8 millones a Pólit; se suma el dinero entregado por el empresario ecuatoriano. Estos movimientos inusuales fueron rastreados por los investigadores. Como resultado de ello, el 28 de marzo de 2022, Pólit fue detenido en Miami. 

4. Los cargos que se le imputan en EEUU

  • Presunta conspiración para cometer lavado de dinero. 
  • Presunto lavado de dinero. 
  • Presunta participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. 

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