El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, orientado a incrementar los controles de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sobre sectores que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y el lavado de activos en el país.
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, que tramitó el proyecto, explicó que con la norma se incorporan nuevos actores al control de la UAFE, entre ellos, los clubes o instituciones dedicadas al fútbol profesional; las cúpulas de la Policía y Fuerzas Armadas; operadores de justicia; movimientos y partidos políticos; asambleístas; gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos públicos y privados; compañías y empresas que usan el factoring; empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores; directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas.
A más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, estos nuevos actores deberán informar a la UAFE a través de la entrega de los reportes previstos en esta ley, de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte.
Los sujetos obligados deberán reportar las operaciones y transacciones económicas, cuando superen los diez mil dólares. La UAFE mediante resolución, podrá incorporar nuevos sujetos obligados a reportar; y solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas e instituciones del Estado.
En la Disposición Transitoria Única, se otorga a la UAFE el plazo de 180 días para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley.
El proyecto, que fue presentado por el exlegislador John Vinueza, será remitido en los próxim
