La Fiscalía de Estados Unidos ha notificado oficialmente a la Corte del Distrito Sur de Florida su intención de presentar pruebas adicionales relacionadas con el caso contra Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano. Según lo estipulado en las Reglas Federales de Evidencia, estas pruebas están permitidas para demostrar diversos aspectos relevantes en el juicio, como motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o falta de accidente.
Las pruebas propuestas por la Fiscalía están directamente relacionadas con el caso de lavado de activos que se sigue contra Pólit y se centran en el esquema de corrupción vinculado a Seguros Sucre. Se espera que estas pruebas arrojen luz sobre las presuntas actividades delictivas en las que Pólit habría estado involucrado durante su mandato como contralor en Ecuador.
El juicio contra Carlos Pólit está programado para comenzar el 8 de abril de 2024 en Estados Unidos. En este caso, Pólit enfrenta seis cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, así como cargos relacionados con encubrimiento de blanqueo de capitales y participación en transacciones monetarias derivadas de actividades delictivas.
Según la teoría inicial del caso, durante su mandato como contralor entre 2010 y 2017, Pólit presuntamente participó en un esquema de enriquecimiento ilícito mediante la recepción de sobornos. Estos sobornos, provenientes de representantes de Odebrecht y Diego Sánchez, empresario ecuatoriano del sector de seguros, habrían sido destinados a garantizar beneficios para estas empresas a expensas del interés público.
La Fiscalía planea presentar testimonios clave en el juicio, incluido el de Juan Ribas Domenech, exgerente de Seguros Sucre, quien se espera que proporcione información detallada sobre las presuntas actividades corruptas relacionadas con la empresa estatal. Además, se espera que Diego Sánchez también testifique, confirmando las instrucciones recibidas de Pólit para coordinar pagos de sobornos.
Además, la Fiscalía tiene la intención de presentar pruebas sobre un presunto plan de Pólit para recibir más sobornos de propietarios de una empresa intermediaria en el mundo de los seguros. Este plan implicaba el direccionamiento de contratos de reaseguros a cambio de pagos ilícitos, con la participación de su hijo, John Pólit, como intermediario.
