En una entrevista con «Punto de Orden», el reconocido penalista Nino Cassanello resaltó la importancia de intensificar los controles financieros como parte fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Según Cassanello, si bien el gobierno ha desplegado esfuerzos significativos para combatir el crimen en las calles, es necesario complementar esta labor con un enfoque más riguroso en el ámbito económico. En este sentido, destacó la necesidad de establecer mecanismos de control más eficientes para detectar posibles casos de corrupción de manera más rápida y efectiva.
Una de las propuestas sugeridas por Cassanello es la creación de un área especializada en el Consejo de la Judicatura encargada de investigar el estilo de vida de jueces, fiscales y abogados en ejercicio, con el fin de identificar posibles discrepancias entre sus ingresos y sus gastos cotidianos.
En cuanto a los controles financieros actuales, Cassanello señaló que si bien el Servicio de Rentas Internas (SRI) se enfoca en los contribuyentes con mayores movimientos económicos, existe una falta de recursos y personal para investigar a medianos y pequeños contribuyentes, lo que deja un vacío que podría ser aprovechado por personas inescrupulosas.
Además, el experto advirtió sobre la falta de vigilancia en los créditos otorgados a los sectores populares, lo que favorece la informalidad y la participación de actores como los chulqueros, que operan al margen de la ley sin ser sometidos a ningún tipo de control por parte de las autoridades.
Cassanello hizo hincapié en la importancia de reforzar los controles económicos para prevenir episodios de corrupción como el caso «Purga», donde un soborno terminó depositado en una cuenta bancaria y fue utilizado para fines ilícitos.
En conclusión, el penalista enfatizó la necesidad de asignar más recursos y personal a entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el SRI y la Superintendencia de Compañías, para fortalecer la capacidad de supervisión y detección de actividades ilícitas.
