Dos fueron las principales recomendaciones del actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira, al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y la Financiación de otros Delitos, relacionadas con el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT) y los sujetos obligados de control.
La primera observación tiene relación con la reducción del número de integrantes del CONCLAFT, que en el informe para primer debate constaban 17, ya que este número podría ser no efectivo; la segunda, respecto a los sujetos obligados de control de lavado, sugirió que estos deben ser categorizados según la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual debe ser revisado de manera técnica.
El CONCLAFT tendrá la atribución de proponer la política pública para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y sus delitos precedentes, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme al plan de acción que a tales fines se establezca, para cuyo efecto coordinará con otras entidades públicas o privadas.
José Neira explicó el contexto del delito de lavado de activos, que puede darse en cualquier lugar del mundo, por lo que ningún país está exento. Precisó que en las 40 recomendaciones del GAFI se considera a los grupos de países según el riesgo de lavado de activos.
Ecuador dejó la lista gris del GAFI en octubre de 2015, por lo tanto se requiere que la normativa mantenga su componente técnico, no político y que no responda a intereses particulares, a fin de que el Ecuador, tras la evaluación, no sea parte de las listas de alto riego; y, en lo fundamental se fortalezca la prevención de lavado de activos.
Otro de los temas analizados fue el referente al director de la UAFE y su designación. Hay dos criterios: que sea designado por el Presidente de la República o sea escogido de una terna. También, sobre el tiempo de duración en el cargo.
Tras las reflexiones de los asambleístas María Mercedes Erbs, Cristhian Vega y Juan Pablo Molina, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico Nathaly Farinango requirió de los delegados de la UAFE la posición institucional respecto a la designación del director, considerando que con anterioridad existían observaciones que ya fueron remitidas a los integrantes de la mesa legislativa. Esta sesión continuará el miércoles próximo.
