La Superintendencia de Bancos presentó el proyecto CLEAR, una nueva herramienta tecnológica destinada a reforzar los mecanismos de supervisión y control del riesgo de lavado de activos, poniendo especial atención en la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La iniciativa, anunciada este jueves 17 de julio de 2025, contará con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la Superintendencia, CLEAR permitirá al sistema financiero contar con una plataforma de interoperabilidad, dotada de tecnología para realizar análisis avanzados, automatización de alertas, visualización estratégica de datos y herramientas para prevenir delitos financieros.

La Superintendencia explicó que el propósito del proyecto es facilitar a las entidades bancarias y de control un acceso más eficiente a la información de personas vinculadas a riesgos políticos, para así detectar operaciones sospechosas con mayor agilidad y precisión.

Entre los indicadores de impacto que se esperan alcanzar, se destacan:

• Una amplia adopción de la plataforma por parte del sistema bancario nacional.
• Fortalecimiento del intercambio de información interinstitucional para combatir el delito financiero.