El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención en Ciudad de Panamá del ecuatoriano Juan Martín G. R., buscado con una notificación roja de Interpol por un proceso abierto en Ecuador por presunto lavado de activos. La captura ocurrió el viernes 13 de junio en un departamento de la capital panameña, donde además se le incautaron cerca de 2.000 dólares en efectivo, tarjetas bancarias y dispositivos tecnológicos. Actualmente está detenido y se espera su pronta extradición a Ecuador.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) han revelado que esta detención es solo la punta del iceberg de una red criminal que ofrecía jugosas ganancias mediante operaciones de trading. En total, once personas y nueve empresas están procesadas por este delito, entre ellas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.

Entre los implicados figura la exactriz e influencer Eunice Nicole C. D., quien en su cuenta de Instagram promovía mensajes de superación personal y también captaba clientes para la red de trading. Aunque no está detenida, su participación es parte del proceso 17U05202400146.

El caso comenzó a ser investigado en 2023 cuando la Unidad Antilavado de Activos detectó un ingreso inusual de más de 24,2 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano, monto vinculado a estas operaciones.

En octubre de 2024, la FGE formuló cargos y el juez especializado dictó prisión preventiva para los procesados. Este año, dos de ellos apelaron la medida, pero la Sala Especializada Penal de Pichincha negó la solicitud.

Varias personas implicadas se encuentran fuera del país, complicando el avance del proceso.

La Unidad Nacional de Interpol @PoliciaEcuador,en labor coordinada con OCN Panamá,capturó a Juan Martín Redin Guerrero, quien posee Difusión Roja y Plata de @INTERPOL_HQ. Es requerido por la justicia ecuatoriana por delito de lavado de activos.El detenido será extraditado al país pic.twitter.com/sbLEy7Yz8H

— John Reimberg (@JohnReimberg) June 13, 2025