Firman convenio para combatir el lavado y financiamiento del crimen organizado

Ene 18, 2025

Un convenio firmado entre la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y el Ministerio de Defensa busca establecer mecanismos para prevenir y erradicar los delitos relacionados con el crimen organizado. Este acuerdo de cooperación se firmó este viernes, 17 de enero de 2025.

Con este acuerdo pretenden tomar acciones contra el lavado de activos y del financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades.

Entre los compromisos del convenio están:

Recabar información a través de medios técnicos y establecer metodologías de inteligencia financiera.
Intercambiar información relacionada al lavado de activos, financiamiento de delitos y delitos precedentes con organismos internacionales análogos.
Capacitaciones al personal del Ministerio de Defensa en inteligencia financiera y análisis estratégico.

El director general (e) de la UAFE, José Julio Neira, destacó la importancia del trabajo conjunto para combatir al crimen organizado y su financiamiento. “Con esta firma la cooperación con el subsistema de inteligencia será más fluida.”



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