La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de una ciudadana dominicana y tres empresas al caso EURO2024, relacionado con presunto lavado de activos en Ecuador. La audiencia se realizará el 3 de diciembre de 2024 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

El pasado 20 de noviembre, Jezdimir S., un ciudadano serbio señalado como pieza clave de una red criminal, fue detenido en un operativo en la exclusiva Isla Mocolí, en Samborondón. Según las investigaciones, esta organización habría blanqueado USD 4.3 millones entre 2020 y 2023, utilizando empresas fachada y adquiriendo bienes por USD 1.3 millones, incluyendo maquinaria pesada, inmuebles y vehículos.

En el operativo se incautaron 19 inmuebles y se descubrió que Jezdimir S., considerado objetivo de alto valor, ya tenía antecedentes por narcotráfico. En 2015 fue condenado a 17 años de prisión, pero en 2018 obtuvo prelibertad gracias a un juez destituido en 2020.

La Fiscalía identificó a Alexandra Dominga F. O., una ciudadana dominicana, como gerente de dos de las empresas implicadas: una camaronera y una relacionada con actividades de pesca. Jezdimir S. aparece como gerente de una empresa de seguridad también vinculada al caso.

Red de empresas y actividades sospechosas

Las empresas bajo investigación presuntamente fueron usadas para blanquear fondos ilícitos. Estas incluyen:

• Una camaronera.
• Una empresa de seguridad.
• Una compañía dedicada a actividades de pesca.

La audiencia del 3 de diciembre definirá si estas personas y entidades serán oficialmente vinculadas al proceso, en un caso que expone una compleja red de lavado de dinero en el país.