En el Complejo Judicial Norte de Quito, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra un ciudadano serbio y dos personas más por presunto lavado de activos.

El juez dictó prisión preventiva para el extranjero Jezdimir S., mientras que los otros procesados, Johanna M. y Wilson M., deberán cumplir con presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país. La instrucción fiscal en este caso, denominado EURO2024, durará 90 días.

Durante la diligencia, que se extendió de la noche del miércoles 20 al jueves 21 de noviembre de 2024, las autoridades revelaron que Jezdimir S. habría recibido transferencias económicas de empresas ubicadas en Eslovaquia y Croacia entre 2020 y 2023.

Con los fondos obtenidos, supuestamente creó empresas fachada dedicadas a actividades como seguridad, transporte pesado y camaroneras.

Las investigaciones apuntan a que esta red criminal lavó un total de 4.3 millones de dólares en ese periodo, utilizando el dinero para adquirir bienes inmuebles, vehículos y maquinaria.

En los allanamientos realizados, las autoridades decomisaron armas de fuego de última tecnología, municiones, y una suma de USD 43,793, los cuales se encontraban en fajos de billetes dentro de fundas de compras.

Además, se incautaron documentos y computadoras, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Conexiones internacionales y estructura del delito

El caso pone en evidencia la operatividad de una red internacional de lavado de activos que, a través de empresas fachada, habría utilizado diversos mecanismos para blanquear dinero de origen ilícito, moviéndolo entre varios países. Las investigaciones continúan en curso para determinar la magnitud de la estructura criminal involucrada.