Un escándalo de lavado de activos involucra a un alto funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diego Iván J. T., y a su red familiar. La Fiscalía los acusa de lavar 9 millones de dólares a través de empresas fachada desde el año 2016. Cuatro hermanos y su madre están vinculados al caso, que salió a la luz en julio de este año, tras seis meses de investigación.

Este jueves 19 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de vinculación para Ángel J. T., Marcial J. T. y Fabiola T. R.. Mientras Ángel J. T. enfrenta prisión preventiva, su hermano Marcial y su madre Fabiola deberán cumplir con presentaciones periódicas y no pueden salir del país.

Un funcionario de la UAFE liderando la red

Diego Iván J. T., quien trabaja en la UAFE desde 2014 y ocupó cargos directivos, es señalado como el cabecilla de la red. La trama, denominada Caso Eclipse, habría operado utilizando empresas fachada, como Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. y CAMBIOSCORP S.A., para ocultar el origen ilícito de millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

La Fiscalía asegura que, con la complicidad de sus familiares, el grupo manejó grandes sumas de dinero de forma fraudulenta, evitando ser detectados dentro de la UAFE gracias a manipulaciones internas. Las investigaciones también apuntan a su participación en estafas, abuso de confianza y captación ilegal de dinero.