Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido en Quito bajo sospecha de lavado de activos. La Fiscalía General del Estado está investigando el caso, el cual involucra presuntamente millones de dólares.

Durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía, la tarde de este lunes 15 de julio se allanaron siete inmuebles en la capital y se ejecutaron tres órdenes de detención relacionadas con el delito, cuyo monto estaría estimado en nueve millones de dólares.

Según la investigación, los detenidos pertenecerían a “un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de actividades como comisionistas, compra-venta de divisas y préstamos”.

El funcionario de la UAFE, entidad encargada de prevenir este tipo de delitos, habría facilitado que los implicados no fueran reportados por dicha institución, según se ha señalado en el proceso.

__________________

Ramiro García: el narcotráfico está detrás de la ‘joya de la corona’: la Fiscalía

__________________

La Fiscalía mencionó que los ingresos de los investigados entre 2016 y 2023 sumarían aproximadamente 21.683.451,12 dólares, sin ofrecer detalles adicionales sobre el caso.

Este martes 16 de julio del 2024, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte, donde los acusados podrían enfrentar hasta trece años de cárcel y una multa equivalente al doble del monto de los activos objeto del delito, según el artículo 317 del Código Integral Penal (COIP).

Reacción de la UAFE

Mediante un comunicado, la UAFE informó que está coordinando acciones respecto a este caso.

La institución destacó que esta operación conjunta no solo revela estructuras organizadas de delincuencia, sino que también fortalece la capacidad para combatirlas y recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

Además, reafirmó su compromiso con la “cero impunidad” y con la depuración de las instituciones del Estado.