La asambleísta María Mercedes Erbs proporcionó detalles cruciales sobre el informe para el segundo debate de la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos. Este proyecto de ley, que reemplazará la normativa vigente desde 2016, introduce medidas avanzadas para vigilar las transacciones financieras y no financieras de personas expuestas políticamente (PEP).

Medidas Clave de la Nueva Ley

1. Debida Diligencia Intensificada:
   • La normativa exige a instituciones de control, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), realizar una vigilancia continua de las operaciones de las PEP. Esta medida se aplica independientemente de los análisis de riesgos de cada sujeto obligado.
2. Cobertura Ampliada:
   • La vigilancia incluirá a jueces, defensores públicos, altos mandos militares y policiales, directores de centros de rehabilitación social, gerentes y directores de aduanas y aeropuertos, dignatarios de elección popular, y contratistas del Estado.
3. Control sobre Activos Virtuales:
   • La nueva ley aborda el control de monedas virtuales, como los bitcoins, permitiendo la identificación y seguimiento de transacciones potencialmente vinculadas al lavado de activos.
4. Creación del Consejo “Conclave”:
   • Este consejo, dirigido por el secretario de la UAFE, integrará a funcionarios de diversas instituciones para coordinar el combate al lavado de activos.
5. Designación del Director de la UAFE:
   • El director deberá tener un perfil técnico, con título de cuarto nivel y al menos cuatro años de experiencia en lavado de activos. Será designado por la Asamblea Nacional a partir de una terna enviada por el presidente de la República.

Expectativas de Aplicación

Durante una entrevista reciente en Radio Sucesos, la asambleísta Erbs subrayó la importancia de esta normativa para la economía nacional y su potencial para prevenir incrementos patrimoniales injustificados en funcionarios públicos. También enfatizó que la ley no pretende ser una herramienta de persecución, sino de control y transparencia.

“La debida diligencia intensificada permitirá un control más efectivo sobre los incrementos patrimoniales no justificados, especialmente en sectores donde no se había incidido antes”, explicó Erbs. Además, destacó que la normativa prohíbe transacciones en efectivo o metales preciosos superiores a $10,000 sin trazabilidad, fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos.

Perspectivas Legislativas

La asambleísta Erbs se mostró optimista respecto a la aprobación del proyecto de ley en el pleno de la Asamblea. “Creo que no solo tendremos los votos necesarios, sino que la aprobaremos por unanimidad. Esta ley ha sido manejada de manera técnica y con aportes de todas las bancadas”, afirmó.