Las autoridades detuvieron a tres personas en Quito en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Entre los detenidos se encuentra un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Los allanamientos, siete en total, fueron encabezados por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, los detenidos formarían parte de un grupo familiar que presuntamente lavaba dinero a través del sistema financiero de la UAFE.

Los métodos utilizados incluían ingresos como comisionistas, compra/venta de divisas y actividades de prestamistas. El perjuicio económico se estima en 9 millones de dólares.

El funcionario de la UAFE habría utilizado su posición para evitar que los investigados fueran reportados por la institución. La Fiscalía indicó que los ingresos de los investigados entre 2016 y 2023 ascienden a 21,683,451.12 dólares.

En la audiencia realizada la mañana del martes 16 de julio, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Édgar J. y Diego J. Para Roberto Z., se dictaron medidas alternativas: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y uso de dispositivo electrónico.